cazzotto (otto_cazz) wrote,
cazzotto
otto_cazz

Categories:

Давно обещанное (банкротство ЮТБ глазами его клиентов)

Как я и обещал, возвращаюсь к незаслуженно не освещенным мною ранее темам..

Пишут читатели:
Из истории Донского предпринимательства
Краткая механика воровства и хронология воровства и крышевания жуликов из ОАО АБ «ЮТБ»:

В 2005-2006году некоторые акционеры и руководство банка ОАО АБ «ЮТБ» активно занялись криминальной деятельностью обналичкой и выводом криминальных денег за рубеж.
ДЭБ МВД РФ пресек утечку "грязных денег" за границу. Кировским районным судом Ростова-на-Дону к различным срокам лишения свободы осуждены обвиняемые по уголовному делу о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 173 (лжепредпринимательство), ч. 2 ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), ч. 3 ст. 186 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), ч. 2 ст. 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), ч. 2 п.п. "а" и "б" ст. 171 (незаконное предпринимательство), ч. 4 ст. 174-1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 4 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) УК РФ. Это - семь руководителей ОАО АБ "Южный торговый банк" и связанные с ними лица, которые в целях извлечения имущественной выгоды, уклонения от уплаты налогов с использованием подложных документов создали ряд лжефирм, обслуживавшихся в этом банке. Эти фирмы использовались соучастниками как для осуществления незаконной предпринимательской деятельности, так и для проведения банковских операций, связанных с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную по вымышленным основаниям и фиктивным документам. Доходы, полученные от незаконной предпринимательской деятельности, легализованы посредством осуществления финансовых операций и других сделок. В результате из легального оборота было выведено более 1 млрд. рублей.

ДЭБ МВД РФ пресек утечку "грязных денег" за границу
http://allnw.ru/news/33166

Газета «Коммерсантъ» № 29 (3360) от 17.02.2006
В Кировском районном суде Ростова-на-Дону вчера начались предварительные слушания по уголовному делу "организованной группы", создавшей за полгода более 40 фирм-однодневок. Восемь подсудимых обвиняются в изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и платежных документов, в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в крупных размерах. По информации Главного следственного управления ГУВД Ростовской области, в ста эпизодах дела фигурирует сумма 200 млн рублей.
> http://www.kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID=650904

Несмотря на громкие и тяжкие преступления совершенные группой лиц под прикрытием руководства ОАО АБ «ЮТБ», ЦБ РФ никого из руководства банка не наказал и от работы в банковской сфере не отстранил. Более того консультации со специалистами из аудиторских фирм и банков позволяют сделать предположение, что отмывочная деятельность по выводу капиталов за рубеж не прекратилась, а наоборот усилилась. Вероятнее всего под прикрытием чиновников из ЦБ РФ и силовиков. Бизнес по обналичке под свою опеку взял акционер банка ОАО АБ «ЮТБ» Струков, который являлся и председателем правления «Русстройбанк». Об этом свидетельствуют выведенные средства из ОАО АБ «ЮТБ» в размере более 170 млн. руб за месяц до отзыва у него лицензии. Средства были выведены на расчетные счета технических фирм родственников банкира в Москве.
Многочисленные криминальные схемы касающиеся криминальной деятельности акционеров и руководства банка неоднократно описывались в заявлениях инициативной группы. Но надежная крыша со стороны чиновников ЦБ РФ стойко скрывает преступную деятельность акционеров и руководства бывшего банка ОАО АБ «ЮТБ».
Вот, что скрыли чиновники из ЦБ РФ:
1.Чем больше у банка было убытков, тем больше жлобы из руководства выплачивали себе бонусов и вознаграждений.
2.Беспрецедентную раздачу безвозвратных кредитов за несколько месяцев до отзыва лицензии для акционеров банка и приближенных лиц.
3.Аферы с ценными бумагами за месяц до отзыва лицензии. Векселя выпущенные и погашенные ненадлежащим образом. (аферы с векселями так же скрыли в своем отчете чиновники из ГК АСВ)
4.В марте 2009 года анализ работы банка проходил под присмотром чиновников из ЦБ РФ (временной администрацией под руководством Иващенко В.А.), которые умудрились израсходовать 426165 тыс. руб. по статье «расходы текущего периода» (счет 70606)
5.Отмывание денежных средств через скупку недвижимости при посредничестве ООО "Упарвляющая компания "Гранд-Капитал". Здание по адресу Буденновский 17

Представитель конкурсного управляющего ГК АСВ Михан В.В. за время конкурсного производства погряз в воровстве, отмыванию денежных средств из конкурсной массы и сокрытия преступлений и вранье.
---Во первых на собрании кредиторов представитель конкурсного управляющего Михан В.В. соврал, что будет добросовестно выискивать имущество должников и выявлять криминальные эпизоды (запись собрания имеется).
---Во вторых письмом № 1318 от 22.06.09г. представитель конкурсного управляющего ГК АСВ Михан В.В. сообщает:
-....по интересующей информации в данный момент проводится проверка УБЭП ГУВД по Ростовской области.
Обращения в прокуратуру и в УБЭП ГУВД по Ростовской области, выявили, что проверку никто не проводил. Возникает вопрос с каким умыслом было написано данное письмо представителем конкурсного управляющего ГК АСВ Миханом В.В.?
Далее И.О. Начальника управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, юстиции и УФСКН советник юстиции М.Д. Ушаков (№16-781-09 от 12.08.2009г.) сообщает, что:
представителем конкурсного управляющего ГК АСВ Миханом В.В. выявлено 12 сомнительных сделок.....
В отношении 9 заемщиков — юридических лиц на общую сумму 135734 тыс. руб. конкурсным управляющим установлены адреса и их контактные телефоны. Финансовое состояние заемщиков не определено в связи с отсутствием бухгалтерской отчетности.

Вместо того что бы привлечь выявленные фирмы и их руководство к уголовной ответственности, прокуратура закрывает глаза на явный криминал. УВД со своей стороны занимает вокруг воровской малины Тараевой круговую оборону, отстреливаясь от кредиторов ОАО АБ «ЮТБ» отписками, получая выговоры и предупреждения прокуратуры...
Так продолжалось до того момента пока представитель конкурсного управляющего ГК АСВ Михан В.В. в ноябре 2010 не притащил в УБЭБ ГУВД «Заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства ОАО АБ «ЮТБ» и затребовал возбудить уголовное дело на 27 млн. рублей. Но не тут то было — прокуратура и УВД г. Ростова-на-Дону еще более полугода держали оборону, отказывая в возбуждении уголовного дела. Пока не появился некий В. Хижняк, представляющийся, как бывший сотрудник ФСБ. Покопавшись в документах он выбрал в качестве жертвы, так называемую группу компаний Бидашей объединив их в один договор пообещал кредиторам за вознаграждение в 30% вернуть в конкурсную массу почти 240 млн. руб.. Тут необходимо отметить, что к этому времени лица входящие в группу компаний Бидашей не бедствовали с санкции чиновников ЦБ РФ на присвоенные денежные средства у ОАО АБ «ЮТБ» прикупили «Таганрогбанк» и строили планы развития бизнеса...После подписания договора с В. Хижняком случилось чудо. То чего не удавалось сделать кредиторам, ГК АСВ, Генеральной прокуратуре РФ и Президенту РФ Д.А.Медведеву — Василий Хижняк добился в течении месяца.

Руководители банка злоупотребили полномочиями более чем на 4 миллиона долларов Автор: Пресс-служба ГУ МВД РФ по РО  05.08.2011 12:01.
В отношении бывших руководителей ОАО АБ «Южный Торговый Банк» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). В результате их незаконных действий и банку, и его кредиторам был нанесён ущерб на сумму более 119 миллионов рублей! Председатель правления вместе со своим первым замом ещё три года назад придумали весьма оригинальный, и в то же время незаконный способ вывода активов банка незадолго до его банкротства. Простыми словами, они выдавали многомиллионные кредиты фирмам и коммерческим организациям, не требуя от них ни поручительства, ни залогового обеспечения. В феврале 2009 года зная о существенном ухудшении финансового состояния банка, председатель правления, первый заместитель председателя правления ОАО АБ «Южный Торговый Банк» а также иные, пока ещё неустановленные лица, предложили директору одного из предприятий Ростовской области заключить заведомо невыгодные для банка, а впоследствии и кредиторов сделки, - сообщил начальник отдела оперативно-разыскной части по линии экономической безопасности и противодействию коррупции №1 ГУ МВД России по Ростовской области Роман Усов. Подобные махинации были не единичными. За шесть месяцев, комбинаторы провернули такие сделки с шестью организациями. Сумма ущерба, причинённого банку и его кредиторам превысила 119 миллионов рублей. О незаконной деятельности узнали в полиции. Более полугода оперативники регионального УБЭП изучали все тонкости преступной схемы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). В настоящее время устанавливается личная заинтересованность менеджмента банка в проведении незаконных сделок. В случае, если виновность подозреваемых будет доказана в суде, им может грозить наказание в виде лишения свободы, сроком до десяти лет. Начальник Главного управления МВД России по Ростовской области генерал-майор полиции Алексей Лапин принял решение о поощрении сотрудников оперативно-разыскной части по линии экономической безопасности за раскрытие этого серьёзного преступления. http://guvdro.ru/novosti/proisshestvija/1178-rukovoditeli-banka-zloupotrebili-polnomochijami-bolee-chem-na-4-milliona-dollarov.html

Таким образом скромный Василий Хижняк заставил возбудить уголовные дела в 2011г. по эпизодам, которые еще выявил представитель конкурсного управляющего Михан В.В. и вместе с прокуратурой Ростовской области и ГК АСВ в 2009г. и тщательно скрывал. К сожалению после отъезда Василия все дела ГУВД по Ростовской области уголовные дела развалила, а документацию банка представитель конкурсного управляющего Михан В.В. увез подальше от следователей в Москву....
В связи с тем, что Василию Хижняку удается так легко управлять структурами МВД и прокуратуры может стоит рассмотреть назначения Василия на должность Генерального Прокурора РФ или министра МВД?
В процессе конкурсного производства начинается процесс крышевания и дележки конкурсной массы со стороны силовиков. Об этом свидетельствуют многочисленные отписки. Эту вакханалию к сожалению никто остановить не может. Так как даже судьи выносят свои вердикты за деньги — это уже для нашего региона сложившаяся традиция.

_____________________
О чем забыл написать, добавляйтесь в комментариях. Готов привести "свою" более углубленную версию развития событий с банкротством ЮТБ. Хотя все И так знают, что банк просто разорвали и поделили несколько акционеров и менеджеров...
Из интересного:
Кому принадлежит здание бывшего детсада на Б. Садовой (Алонсо)
Как ЮТБ "купил и продал" здание на Буденновском
Сколько денег хапнул каждый из акционеров
Чем был обусловлен вход в банк спецназа УФСБ по РО в 2004 году и что занимательного обнаружили в банке оперативники УФСБ...
Как все что происходило "через дорогу" в ЮТБ совсем не замечало руководство ГУ ЦБ по РО?

Вопрос некоторым "заинтересованным" читателям - об это МОЖНО писать!?
Если нельзя, пожалуйста, все заинтересованные.., позвоните мне и скажите почему нельзя..?))

__________
И еще...
Недавно вышел на свободу один ростовский банкир, "Ростфинансбанк" которого расчехлили по полной программе http://otto-cazz.livejournal.com/513819.html

И пока мужик не переписал все свои богатства на кого нужно, его трижды вынимали в СИЗО из петли.
Все переписал, вышел, свободен, но уже не богат. Зато жив.
Якобы повесившийся в СИЗО парень с моего района Роман Налимов не мог ничего никому "переписать". Единственное, что он мог сделать, так это "не подписать" признание.. На Сельмаше вся молодежь гудит о том, что Рома не подписал 228 УК и поэтому был найден повешенным со сломанной рукой, челюстью и переломанными ребрами...(Сельмаш возмущается..)

Такие разные жизни и разные судьбы молодого парня, теперь уже не очень молодого банкира и таких "молодых", богатых и счастливых акционеров и бывших менеджеров ЮТБ.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 2 comments