cazzotto (otto_cazz) wrote,
cazzotto
otto_cazz

Предвыборные инновации в Шахтах.. (Шинкарь депутат!!!)

Оригинал взят у shahty_vibory в Расследование махинаций кандидата в депутаты от г. Шахты Игоря Шинкаря
Председателю  Счетной палаты
Российской Федерации
государственному советнику юстиции Российской Федерации.
С.В. Степашину
119991,  г. Москва,  ул. Зубовская, дом 2
30 августа 2013 года
№ 237-Опр


Уважаемый Сергей Вадимович.
    Обратиться к Вам меня вынудили многочисленные нарушения норм действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы реализации мер по завершению реструктуризации угольной промышленности. Указанные нарушения привели, в ходе выполнения государственных контрактов,  к хищению мошенническим путем из бюджета РФ денежные средства в особо крупном размере.  Суть дела в следующем: в 2006-2008 годах и за 9 месяцев 2009 года (Росэнерго) Минэнерго России было заключено государственных контрактов с 26 подрядчиками на общую сумму 1667,287 млн. рублей на финансирование 64 объектов. ООО «Донуглестрой» являлось подрядчиком по выполнению технических работ на 9 ликвидируемых шахтах на сумму 987,9 млн. рублей (59,2 % выделенных на эти цели средств), по 14 рабочим проектам сметной стоимостью по проектам ликвидации шахт - свыше 2 млрд. рублей, в том числе стоимость по видам работ по рабочим проектам - 1900,4 млн. рублей.


ООО «Донуглестрой» приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации 6 июля 1998 года. Данные о государственной регистрации включены в Единый государственный реестр юридических лиц 3 декабря 2002 года. Местом нахождения и местом государственной регистрации является Ростовская область, г. Шахты, пер. Енисейский, д. 5.  Уставный капитал в размере 34 тыс. рублей состоит из номинальной стоимости долей 2 его участников: Шинкаря Георгия Семеновича - 8,33 % (2833,33 рубля); Шинкаря Игоря Георгиевича - 91,67 % (31166,77 рубля). Единоличный исполнительный орган - генеральный директор. Численность работников на 1 января 2009 года составляла 248 человек, ежемесячный фонд оплаты труда - 2233,4 тыс. рублей.

Всего за период с 2006-2008 гг. и за 9 месяцев 2009 года ООО «Донуглестрой» перечислены из федерального бюджета ассигнования на сумму свыше 1 млрд. рублей.

Кроме того, органы местного самоуправления городов Шахты, Новошахтинск Октябрьского района с указанным подрядчиком заключили договоры на газификацию хуторов Калиновка и Новопавловка, поселков Даниловка, Дуваново, Новогрессовский и Власовка; реконструкцию сетей водовода в поселке Западный на общую сумму 103,1 млн. рублей, финансируемые по иным межбюджетным трансфертам.

В 2007 г. ООО «Донуглестрой» выиграло государственный контракт  (400-Л-Г-ФАЭ-5 от 26.07.2007) предусматривающий «тушение действующего породного отвала», согласно проекта ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта им. Ленина). Сумма контракта составила 66 млн. рублей. После корректировки рабочего проекта в 2008 г. сумма контракта составила более 72 млн. рублей.

post-05-01
По окончанию работ ООО «Донуглестрой» предоставило акты приемки выполненных работ, в которых были включены стоимость глины на общую сумму 11,01 млн. рублей. Глину ООО «Донуглестрой» не приобретало, а использовало бесхозную, которая ранее принадлежала «Новошахтинскому Управлению по тушению горящих породных отвалов и рекультивации земель» ОАО «Ростовуголь». Документы, отражающие приобретение глины были фиктивны. Объем использованной при рекультивации и тушении террикона глины, извести и других материалов меньше, чем оговорено в локальной смете. ООО «Донуглестрой» лицензию на добычу общераспространенных полезных ископаемых не имел.

Изучение движения денежных средств по расчетному счету ООО «Донуглестрой» за период 2007-2008 г. свидетельствует об отсутствии закупок глины для производства указанных работ. Также согласно актам о приемке выполненных работ ( форма КС-2 ) по контракту 400–Л-Г-ФАЭ-5 от 26.07.2007 г. ООО «Донуглестрой» включает стоимость добровольного страхования, что составляет 2 % от суммы локальной сметы, при этом , контракты на добровольное страхование ООО «Донуглестрой» со страховыми компаниями не заключало. Данный факт подтверждается отсутствием операций со страховыми компаниями по расчетным счетам организации, что косвенно свидетельствует о хищении данных средств. Кроме того, Шинкарем И.Г. в период с 2007-2009 г. по линии ГУРШ осуществлено тушение и рекультивация 7 терриконов, на которых при производстве работ ООО «Донуглестрой» имеются подобные нарушения, ведущие к хищению бюджетных денежных средств.

Шинкарь И.Г. во всех тендерах по линии ГУРШ выставлял свою фирму ООО «Донуглестрой». С целью осущетвления обналичивания денежных средств Шинкарь зарегистрировал ряд аффилированных юридических лиц: ООО «Стройкомплекс» (руководитель. Резниченко В.М.), ООО «Газстрой» (руководитель. Резниченко В.М.), ООО «Донуглестрой-2» (руководитель. Фенюк И.Н.), ООО «Строительная компания» (руководитель Чалов И.Б.) и другие.

Межрайонной ИФНС России 12 по Ростовской области, на основании решения заместителя руководителя Межрайонной ИФНС России 12 по Ростовской области, советника государственной гражданской службы РФ I класса Т.Н. Семкиной от 29.09.2009 213 проведена выездная налоговая проверка ООО «Донуглестрой» (ИНН 6155021251, КПП 615501001) по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты: налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога, транспортного налога, единого налога на временный доход, налога на добавленную стоимость за период с 01.01.2007 по 31.12.2008, единого социального налога за период с 01.01.2007 по 31.12.2008, налога на доходы физических лиц за период с 01.01.2007 по 29.09.2009, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование , направляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии , страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии со статьёй 2 и пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 15.12.2001 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» с 01.01.2007 по 31.12.2008.

Место проведения проверки: г.Шахты, пер. Енисейский 5 (по месту осуществления деятельности налогоплательщика). Юридический адрес организации: 346513, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Енисейский 5. В ходе выездной налоговой проверки проверялись контрагенты: ООО «ДС» ИНН 6165137819, ООО «ТК Интерэкс» ИНН 6165130130, ООО «Технология» ИНН 7719608200, ООО «Взлет-Ростов» ИНН 6167067846, ООО «Юг-Ресурс» ИНН 6168913450, ООО «ВИА» ИНН 6165131126, ООО «Автоперевозчик» ИНН 6153020799, ООО «Стандарт» ИНН 6125023974, ООО «Метаком» ИНН 6125026365. Также проведена встречная проверка поставщика, находящегося на территории Межрайонной ИФНС России 12 по Ростовской области ООО «Строительная Компания» ИНН 6155036307.

По результатам проверки установлено следующее нарушения: неполная уплата налога на добавленную стоимость в результате неправомерных действий налогоплательщика в сумме 1133013 руб., в том числе по периодам: - июль 2007 года в сумме 234900 руб., по сроку уплаты 20.08.2007, - сентябрь 2007 года в сумме 838983 руб., по сроку уплаты 20.10.2007, - 2-й квартал 2008 года в сумме 59130 руб., по сроку уплаты 20.07.2008.

В ходе проведения налоговой проверки установлены 2 контрагента ООО «Донуглестрой», которые имеют признаки анонимности – это ООО «Технология» ИНН 7719608200, и ООО «Стандарт» ИНН 6125029374. По результатам проверки сумма НДС полученная в ходе ФХД с вышеуказанными фирмами была отклонена.


С уважением,
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

М.В. Емельянов


Читайте также:

Едросы убивают наш город!

Наш единый казнокрад
Познакомимся поближе с Игорем Шинкарем
Игорь Шинкарь в зеркале СМИ
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 4 comments