cazzotto (otto_cazz) wrote,
cazzotto
otto_cazz

Categories:

"Центр-Инвест" банкротит малый бизнес

В продолжение предыдущего поста.
Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении пред правления ОАО КБ "Центр-Инвест" Штабновой А.А. и сотрудника банка Орлова И.В.
Рейдерство, мошенничество, неуплата налогов, заключение фиктивных сделок, кража векселей...
Вот он весь "букет услуг" от банка "Центр-Инвест" малому бизнесу...

Начальнику  ГУВД по Ростовской Области

генерал-лейтенанту милиции

БЕЛОЗЕРОВУ А.М.       

от Сычева Виталия Валентиновича 

346720  г. Аксай Ростовской области

 

З А Я В Л Е Н И Е

      

    Сообщаю Вам, что в течение 2008-2009гг. по отношению ко мне лично и компании ООО «ДИМ-МАК», в которой я занимаю руководящую должность, со стороны ОАО КБ «Центр-Инвест» был совершен ряд преступных действий, нанесших  огромный материальный ущерб и повлекший «хозяйственную и финансовую гибель». А именно со стороны руководства ОАО КБ «Центр-Инвест» и его сотрудников было совершено следующее:

- указанным ниже компаниям в 2008 году  ОАО КБ «Центр-Инвест» без озвучивания каких-либо причин начал урезаться кредитный портфель;

-  на проведенной встречи с руководством банка мне было сказано, что в случае невыполнения определенных условий ОАО КБ «Центр-Инвест» такая тенденция будет продолжаться, а условия были следующими – на принадлежащие мне компании будут выданы кредитные средства, которые я должен буду израсходовать по указанию банка и с небольшим убытком для компаний. В замен мне было обещано увеличение кредитного портфеля компаний. В связи с тем, что в тот период даже незначительные задержки в получении кредитных средств, а тем более их сокращение влекло за собой невыполнение взятых обязательств по имеющимся производственным проектам, что привело бы к краху компаний, мне пришлось согласиться на условия банка. Это было связано еще и с тем, что быстрое получение кредита в другом банке не представлялось возможным, так как по действующим нормативам банк анализирует своих новых клиентов от 3 до 6 месяцев, а  кредитные договора с ОАО КБ «Центр-Инвест» в связи с возможностью наложения штрафов делают экономически невыгодным наращивание оборотов в других банках; 

- так по инициативе и «просьбе» руководства ОАО КБ «Центр-инвест» 16.06.2008 г. со стороны ИП Сычева В.В. был подписан кредитный договор № 01080460 на сумму займа 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей и 03.07.2008 г. со стороны  ООО «Дим-Мак» был подписан кредитный договор № 01080506 на сумму займа 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

Заемные денежные средства были перечислены в соответствии с  указаниями руководства ОАО КБ «Центр-Инвест»
за якобы поставляемые в наш адрес запчасти к сельхозтехнике.

Каких-либо поставок со стороны указанных банком фирм не было, но были осуществлены отгрузки запчастей со складских помещений ОАО КБ «Центр-инвест» (ДОН-25), а сотрудниками банка была предоставлена сопроводительная документация от ООО «ТК «Югагротехника». Отгруженные в наш адрес запчасти в своем большинстве являлись неликвидом, браком, не имели товарного вида, но имели четко выраженные признаки непригодности к их непосредственному применению. 

 

Всего в наш адрес было отгружено запасных частей на сумму 16 570 882,64 рубля и при этом цена этих запасных частей завышена в два раза по сравнению  даже с действующими на тот момент ценами на конкурентно способном рынке.  А денежные средства в размере 13 003 818,30 рублей вообще оказались для нашей компании фактически не полученными!  
Кроме того, сотрудник ОАО КБ «Центр-Инвест» Орлов И.В. мошенническим путем завладел векселями ООО «ДИМ-МАК» на общую сумму 1500000,00 руб. Орлов И.В. пояснил, что якобы данные векселя пойдут в оплату запчастей, которые ООО «ДИМ-МАК» должно получить от банка. Какого-либо акта приема-передачи векселей с Орловым И.В., другим представителем ОАО КБ «Центр-Инвест» или иной коммерческой организацией я не подписывал. При получении векселей Орлов И.В. на некоторых копиях расписался в получении.


Очевидно, что сотрудники службы безопасности ОАО КБ «Центр-Инвест» незаконно (без решения суда или подписания с компанией  ЮгАгроТехника  каких-либо договоров, например договора «отступного») вывезли ТМЦ этой компании к себе в складские помещения (так называемый ДОН-25).  Полагаю, что данные ТМЦ в нарушение всех норм ведения бухгалтерского учета, требований ГК и НК РФ не были приняты банком к учету и оприходованы.

На неоднократные обращения к руководству ОАО КБ «Центр-Инвест» с просьбой вернуть  ООО «ДИМ-МАК» денежные средства и ценные бумаги, получал ответ о том, что можно приехать и забрать «запчасти», изъятые у компании "ЮгАгроТехника" и находящиеся в складских помещениях на ДОН-25. Эти, так называемые «запчасти» вообще не пригодны для их использования, и, по сути являются обычным хламом!

 

Одновременно, со стороны руководства ОАО КБ «Центр-Инвест» в мой адрес начали поступать угрозы о том, что если я «не забуду про похищенные деньги и векселя», то мне вообще «наступят на горло», перестанут кредитовать и «заберут бизнес», что вообще «эти запчасти» моя головная боль и я могу делать с ними все что угодно и это банка не касается.
На этом руководство банка не остановилось. В настоящий момент ОАО КБ «Центр-Инвест» требует возврата, не полученных ООО «ДИМ-МАК», 13 003 818,30 рублей и 1 500 000,00 рублей (сумма, потраченная на приобретение векселей, переданных Орлову И.В.), либо передачи залогового имущества на указанную сумму!!! А залоговое имущество – это объекты недвижимости, относящиеся к производству в сфере обработки металлов и металлургии.

            Таким образом, на сегодняшний день со стороны ОАО КБ «Центр-Инвест» осуществлены и осуществляются мошеннические действия, в результате которых ООО «ДИМ-МАК» нанесен материальный ущерб:

-13 003 818,30 рублей – средства, которые были изъяты банком через «подставные» компании и «мнимое» кредитование;

-13 003 818,30 рублей – средства, фактически не полученные компанией, но которые банк требует вернуть как заемные средства;

-1 500 000,00 рублей – векселя, полученные мошенническим путем сотрудником ОАО КБ «Центр-Инвест» Орловым И.В.;

-1 500 000,00 рублей – средства, потраченные на приобретение векселей и переданные Орлову И.В., но которые банк требует вернуть как заемные средства;

-2 093 898,01 рублей - уплаченные проценты ООО «ДИМ-МАК» за фактически не использованные и неполученные кредитные средства (13 003 818,30 рублей) за период с момента получения денежных средств по настоящее время;

Общий ущерб, причиненный ООО «ДИМ-МАК», от мошеннических действий со стороны руководства и сотрудников ОАО КБ «Центр-Инвест» составляет 31 101 534,61 рублей.

            Практически в настоящее время руководство банка пытается осуществить «рейдерский» захват предприятия. Сначала у ООО «ДИМ-МАК» мошенническим путем создают кредиторскую задолженность, и часть средств просто похищают, при этом проводя отгрузку «качественных запчастей» по ценам в два раза превышающие реально действующие на рынке, увеличивая тем самым убытки компании и кредиторскую задолженность перед банком. Потом прекращают кредитование компании и требуют возврата кредитов, зная, что ООО «ДИМ-МАК» работает над запуском ряда крупных проектов,  что оборотных средств в условиях мирового финансового кризиса просто не хватает. После этого обращаются в суд и требуют взыскать всю кредиторскую задолженность, накладывают через суд и судебных приставов аресты на все имущество и денежные средства, делая тем самым невозможным даже существование компании. В настоящий момент уже получено претензионное письмо №3049 от 06.07.09г. на имя Пилюгина В.И.  с уведомлением о расторжении кредитного договора №01080506 от 03.07.2008г и требованием о возвращении всей суммы кредита. Расторгается тот самый договор, о котором сообщалось выше. Намерения руководства ОАО КБ «Центр-Инвест» осуществить «рейдерский» захват предприятия подтверждается еще и тем, что меня и Пилюгина В.И. (учредителя ООО «ДИМ-МАК») неоднократно приглашали на беседу, где предлагали переоформить активы компании на кого-либо из сотрудников банка или на компанию, которую они скажут!!! А чтобы мы были более сговорчивыми – обещали осуществить в отношении нас целый ряд «воспитательных и убедительных» мероприятий, начиная от похищения и «закрыть в подвал» до обвинения нас в совершении мошеннических действий в отношении банка, намекая на «связи в милиции и прокуратуре» и возможностью «при желании» «решать там все вопросы».
 

На ряде заседаний в Арбитражном суде Ростовской области сотрудники юридического отдела ОАО КБ «Центр-Инвест» неоднократно высказывались  о том, что мы являемся мошенниками, что мы все действия спланировали заранее, что мы изначально являлись недобропорядочными  заемщиками и хотели «кинуть» банк, что в отношении меня и Пилюгина В.И. готовится и будет подано заявление в милицию о «якобы совершенном нами мошенничестве». Делая подобное заявление, представители ОАО КБ «Центр-Инвест» преподносили это так, как будто мы  в «действительности являемся мошенниками и это уже установлено»!!! Данное заявление не соответствует действительности и нарушает конституционные права мои и Пилюгина В.И., а именно п.1 ст.49 Конституции РФ. Кроме того, сотрудники юридического отдела утверждали, что мы являемся не просто «мошенниками», а делали все с умыслом, организованно, преднамеренно,  согласовано и создали «целую преступную группу». Единственным объяснением происходящему может являться только то, что обвиняя меня и Пилюгина В.И. в совершении каких-либо преступных действий, руководство ОАО КБ «Центр-Инвест» пытается  воздействовать на нас, заставить выполнить именно те действия, которые нужны и выгодны только банку и самое главное – скрыть мошеннические действия со стороны руководства и сотрудников самого банка, свою, в ряде случаев указанных выше, незаконную деятельность и тем самым избежать ответственности за свои преступные действия, захватив при этом фактически все активы компании. Все сказанное сотрудниками ОАО КБ «Центр-Инвест» в наш  адрес  является наглой ложью и клеветой! Чтобы в этом убедиться достаточно кратко ознакомиться с тем, как проходило сотрудничество с банком, какие компании были созданы и как они сотрудничали с ОАО КБ «Центр-Инвест».

      Пилюгиным В.И. и мной, Сычевым В.В., были созданы несколько независимых и разнонаправленных компаний, а именно:

- ООО «ДИМ-МАК» (ген. директор Сычев В.В. учредитель Пилюгин В.И.), главной целью деятельности является строительство и запуск литейного завода в ст. Кагальницкой Ростовской области. Предприятие было построено практически с нуля в чистом поле. Вот хронология строительства в фотографиях, от того что было, до того что стало:

 - ООО «СК Шунгит» (ген. директор Пилюгин В.И., учредители Пилюгин В.И., Сычев В.В.), стабильно работающая компания на рынке строительных услуг, которая на протяжении длительного времени работала с ОАО КБ «Центр-Инвест». По состоянию на 1.01.2009г не имела каких-либо неисполненных обязательств перед указанным банком. В своем распоряжение имеет строительное оборудование, авто и спецтехнику. Из дополнительных видов деятельности компания занималась торгово-закупочной деятельностью. Это было необходимо в качестве получения дополнительных источников дохода для компании. В 2008 году компания начала дополнительно закупать спецтехнику.    ООО «Континент» начал поставлять в адрес ООО «СК Шунгит» технику. На первом этапе было поставлено две единицы.

В качестве авансовых и лизинговых платежей от ООО «СК Шунгит» на счета ОАО КБ «Центр-Инвест» было перечислено всего 8 459 219,68 рублей. Но в условиях сложной экономической обстановки и мирового финансового кризиса банк вместо проявления выдержки и терпения в одностороннем порядке расторг все договора поставок и при этом отказывается вернуть авансовые платежи в общей сумме  4 785 832,97 рублей, хотя должен был это сделать в течение 14 дней с момента расторжения договора.

            Практически такая же ситуация сложилась и с ООО «ТТК» (ген. директор Сычев В.В., учредители Пилюгин В.И., Сычев В.В.).

Я, как индивидуальный предприниматель, осуществляю свою деятельность с 1999 года. Виды деятельности такие, как розничная, мелкооптовая и оптовая торговля и т.д. Из осуществляемых проектов – цех по розливу минеральной и питьевой воды в г. Аксай Ростовской области. В настоящий момент из-за действий банка и мирового финансового кризиса моя деятельность практически парализована. Хотя по состоянию на 1.01.2009 года не имел неисполненных обязательств перед ОАО КБ «Центр-Инвест».

            ООО «Югзапчасть» была приобретена мной в марте 2009 года. Осуществляла поставки оборудования и автотранспорта, начиная с 2005 года. Позиция банка, по отношению к этой компании делает практически невозможной не только ее деятельность, но и существование вообще.

            Особо хочу обратить внимание на тот факт, что все указанные выше компании осуществляли только взаимовыгодное сотрудничество, торговлю различными товарами, поставки оборудования, транспортных средств и имели свое специфическое направление деятельности, и эти компании ни когда не являлись взаимосвязанными и взаимозависимыми!

            То, что я и Пилюгин В.И. надлежащим образом исполняли все свои обязательства перед ОАО КБ «Центр-Инвест» можно подтвердить еще и тем, что в конце 2008 года нам были вручены подарочные сертификаты банка.

 

Я и Пилюгин В.И. не раз встречались с руководством ОАО КБ «Центр-Инвест» и неоднократно предлагали различные пути выхода из сложившейся ситуации, включая реструктуризацию долгов и полное погашение всей создавшейся задолженности. Но кроме угроз, оскорблений и просто игнорирования всех наших предложений ничего от банка не услышали. Поскольку ОАО КБ «Центр-Инвест» является строго иерархичной структурой, то считаю, что вся ответственность за совершенные руководством и сотрудниками банка противоправные и преступные действия лежит на председателе правления ОАО КБ «Центр-Инвест» г-же Штабновой А.А. Общий ущерб, нанесенный компаниям неправомерными и преступными действиями руководства и сотрудников  ОАО КБ «Центр-Инвест» составляет:  31 101 534,61 рублей (ООО «ДИМ-МАК»), 11 520 782,24 рублей (ООО «ТТК») и 4 785 832,97 рублей (ООО «СК Шунгит»).

Исходя из выше указанного и в соответствии со ст. 141 УПК РФ,

                                                                                         прошу:

1. Провести проверку фактов указанных в моем заявлении.

2. За клевету и подрыв деловой репутации указанных компаний, за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, за попытку рейдерского захвата предприятий, за нарушение правил ведения бухучета и уклонения от уплаты налогов, за осуществление действий, не связанных с действиями банков (нарушение банковского законодательства – самостоятельное тмц), за хищение ценных бумаг, за нецелевое использование средств господдержки и саботаж в соответствии со ст. 145 УПК РФ привлечь к  ответственности  председателя правления ОАО КБ «Центр-Инвест» Штабнову А.А. и других сотрудников банка, включая Орлова И.В.    

3. О принятом решении прошу письменно сообщить в мой адрес.

                                                                                                                                       

 «22» июля 2009 г.                                                                                                                         В.В.Сычев
Всех "С Новым Годом" www.centrinvest.ru/ru/about/03.html
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 2 comments